CORSO ANTIRICICLAGGIO

Corso di formazione relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

NORMATIVE:  D.LGS. 90/2017 DI MODIFICA DEL D.LGS 231/2007 IN VIGORE DAL 4 LUGLIO 2017,

REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC EMANATE IL 23 GENNAIO 2019 COGENTI DAL 23 LUGLIO 2019, LINEE GUIDA CNDCEC (EMANAZIONE PRESUMIBILE MAGGIO 2019

1) cenni sulla normativa antiriciclaggio e sugli organismi di autoregolamentazione
2) CNDEC autovalutazione del rischio

3) adeguata verifica della clientela (verifica ordinaria)
4) individuazione del titolare effettivo
5) adeguata verifica semplificata
6) adeguata verifica rafforzata
7) adeguata verifica verso terzi
8) acquisizione delle informazioni su scopo e natura della prestazione
9) il controllo costante
10) obbligo di astensione
11) la conservazione dei dati